一、公告序號：1
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：
鴻友科技股份有限公司董事會召開九十五年股東常會公告
四、依據：
公司法、證券交易法及本公司董事會決議
五、公告事項：
　 （一）開會日期：95年6月14日
　 （二）停止股票過戶起訖日期：95年4月16日至95年6月14日
　　　　 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　
　 （三）開會時間：9時30分(24小時制)
　　　　 開會地點：新竹市科學園區研發二路25號地下一樓
　 （四）會議召集事由：
　　　　 1.報告事項：
　　　　 （1）94年度營業報告。
　　　　 （2）監察人查核報告。
　　　　 （3）94年度背書保證及資金貸與他人情形。
　　　　 （4）發行海外可轉換公司債情形。
　　　　 （5）庫藏股買回決議及執行情形。
　　　　 （6）其他報告事項。
　　　　 2.承認事項：
　　　　 （1）承認94年度財務報表。
　　　　 （2）承認94年度盈餘分配案或虧損撥補案。
　　　　　　　　 ○已公告盈虧撥補
　　　　　　　　 ●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
　　　　　　　　　 原因說明：開會前至少四十日補行公告
　　　　　 ＊預擬現金股利：元／股
　　　　　 ＊預擬配股(總額)：
　　　　　　　 盈餘－股，每股配發股利元
　　　　　　　 資本公積－股，每股配發股利元
　　　　　 ＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股
　　　　　 ＊另擬現金增資元股，認購率％
　　　　　 ＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：股
　　　　　　 員工紅利對股東權益之影響：
　　　　　 ＊董監事酬勞(元)：
　　　　　 ＊其他：
　　　　 3.討論事項：
　　　　 （1）修訂公司章程案。
　　　　 （2）修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
　　　　 （3）修訂「背書保證管理辦法」部份條文案。
　　　　 （4）其他議案。
　　　　 4.選舉事項：●無○有　
　　　　 5.其他議案：●無○有　
　　　　 6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
　 （一）辦理過戶日期時間：95年4月15日17時0分前(24小時制)
　 （二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行法人信託作業客服部
　　　　　　　　　　 地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓
　　　　　　　　　　 電話：02-23613033
　 （三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，因最後過戶日九十五年四月十五日適逢星期例假日，故現場過戶務請於四月十四日下午五時前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部)(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶手續。郵寄過戶者以郵戳日期為憑。
　 （四）其他：參加集保戶者，由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。
七、其他應公告事項：
開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請
逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部)洽詢
，以便補發，電話：（02）2361-3033。
八、特此公告