1.董事會決議日期:96/04/11
2.股東會召開日期:96/06/13
3.股東會召開地點:新竹市科學園區研發二路25號地下一樓
4.召集事由:
報告事項
（1）95年度營業報告。
（2）監察人查核報告。
（3）95年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
（4）修訂「董事(常務董事)會議事規則」部分條文報告。
（5）其他報告事項。
承認事項及討論事項
（1）承認95年度營業報告書及財務報表。
（2）承認95年度虧損撥補案。
（3）討論修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
（4）討論修訂「衍生性金融商品管理辦法」部分條文案。
（5）討論修訂「董事、監察人選舉辦法」部分條文案。
（6）其他議案。
臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:96/04/15~96/06/13
6.其他應敘明事項:無