召開股東常會之公告
公司代號：2361　公司名稱：鴻友科技
一、公告序號：1
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：
鴻友科技股份有限公司董事會召開九十六年股東常會補充公告
四、依據：
公司法、證券交易法及本公司董事會決議
五、公告事項：
　 （一）開會日期：96年6月13日
　 （二）停止股票過戶起訖日期：96年4月15日至96年6月13日
　　　　 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　
　 （三）開會時間：9時0分(24小時制)
　　　　 開會地點：新竹市科學園區研發二路25號地下一樓
　 （四）會議召集事由：
　　　　 1.報告事項：
　　　　 （1）95年度營業報告。
　　　　 （2）監察人查核報告。
　　　　（3）95年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
　　　　 （4）修訂「董事（常務董事）會議事規則」部分條文報告。
　　　　 2.承認事項：
　　　　 （1）95年度營業報告書及財務報表。
　　　　 （2）95年度虧損撥補案。
　　　　　　　　 ●已公告盈虧撥補
　　　　　　　　 ○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
　　　　　　　　　 原因說明：
　　　　　 ＊預擬現金股利：0.0000元／股
　　　　　 ＊預擬配股(總額)：
　　　　　　　 盈餘－0股，每股配發股利0.00000000元
　　　　　　　 資本公積－0股，每股配發股利0.00000000元
　　　　　 ＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股
　　　　　 ＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％
　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0股
　　　　　　 員工紅利對股東權益之影響：無
　　　　　 ＊董監事酬勞(元)：0
　　　　　 ＊其他：無
　　　　 3.討論事項：
　　　　 （1）修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
　　　　 （2）修訂「衍生性金融商品管理辦法」部份條文案。
　　　　 （3）修訂「董事、監察人選舉辦法」部份條文案。
　　　　 4.選舉事項：●無○有　
　　　　 5.其他議案：●無○有　
　　　　 6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：96年4月14日17時0分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部
　　　　　　　　　　 地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓
　　　　　　　　　　 電話：02-23613033
　 （三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，現場過戶務請於4月14日下午5時前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部辦理過戶手續。郵寄過戶者以郵戳日期為憑。
　 （四）其他：1.參加集保戶者，由台灣集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。2.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於民國96年4月10日起至96年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於96年4月19日下午5時前﹝郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件﹞寄達或送達受理提案處所：鴻友科技股份有限公司會計部收，地址：新竹市科學園區研發二路25號；03-5779373分機1333﹞。
七、其他應公告事項：
開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢，以便補發，電話：（02）2361-3033。
八、特此公告
以上公告係由鴻友科技公司輸入，資料如有虛偽不實或事
後變動或未依規定時限公告，均由該公司負其全責。