1.董事會決議日期:95/03/20
2.股東會召開日期:95/06/14
3.股東會召開地點:新竹市科學園區研發二路25號地下一樓
4.召集事由:
報告事項
（1）94年度營業報告。
（2）監察人查核報告。
（3）94年度背書保證及資金貸與他人情形。
（4）發行海外可轉換公司債情形。
（5）庫藏股買回決議及執行情形。
（6）其他報告事項。
承認事項
（1）承認94年度財務報表。
（2）承認94年度盈餘分配案或虧損撥補案。
討論事項
（1）修訂公司章程案。
（2）修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
（3）修訂「背書保證管理辦法」部份條文案。
其他事項及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:95/04/16~95/06/14
6.其他應敘明事項:無