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董事會重大決議

日期

重要決議內容

決議結果

104.3.16

1、承認一○三年度決算表冊。

2、承認一○三年度盈虧撥補表。

3、討論本公司一○四年股東常會日期及召集事由案。

4、討論本公司撤銷一百零三年度私募普通股辦理現金增資案。

5、討論為充實營運資金及改善財務結構,擬私募普通股辦理現金增資案。

6、討論本公司一○四年董事、監察人及經理人之薪資報酬案。

7、討論一○三年度自行檢查「內部控制制度聲明書」。

8、討論修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

全體出席董事

一致照案通過

 

 

 

 

項目 標題 檔案
01 董事會議事規則
02 董事及監察人選舉辦法